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发布时间:2011-11-22   阅读次数:1993  

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山东海化股份有限公司第五届董事会二○一一年第一次临时会议决议公告

证券代码:000822   证券简称:山东海化      公告编号:2011-039  

山东海化股份有限公司第五届董事会

二○一一年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

山东海化股份有限公司第五届董事会二○一一年第一次临时会议通知于2011年11月15日以电子邮件方式下发给公司九名董事。会议于2011年11月18日以通讯方式召开,由董事长李云贵先生主持,公司九名董事参加了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、关于挂牌转让山东海化盛兴化工有限公司100%股权及债权的议案

公司将通过北京产权交易所以股权不低于2,176.22万元及债权9,759.55万元的价格对外挂牌转让山东海化盛兴化工有限公司100%的股权及债权(具体情况见同日刊登在《中国证券报》和《证券时报》的《山东海化股份有限公司关于挂牌转让山东海化盛兴化工有限公司100%股权及债权的公告》)。

该项议案表决结果为同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

2、关于修改公司内幕信息知情人管理制度部分条款的议案(修改内容详见附件,全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。)

该项议案表决结果为同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

                           

 

 山东海化股份有限公司董事会

                                二〇一一年十一月十九日

 

附件:关于修改公司内幕信息知情人管理制度部分条款的议案

1原第二条 第一款 董事会是负责公司内幕信息管理工作的机构,董事会秘书负责组织实施董事会关于内幕信息管理的工作,当董事会秘书不能履行职责时,由证券事务代表代行董事会秘书的职责。证券部门具体负责公司内幕信息登记备案的日常管理工作。

修改为:董事会是负责公司内幕信息管理工作的机构,应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整,董事长为主要责任人,董事会秘书负责组织实施公司关于内幕信息管理工作和内幕知情人的登记入档事宜,监事会应当对内幕知情人登记管理实施情况进行监督。证券部门具体负责公司内幕信息登记备案的日常管理工作。

2原第十条  董事会秘书应在相关人员知悉内幕信息的同时登记备案,登记备案材料至少保存三年以上。

修改为:董事会秘书应在相关人员知悉内幕信息的同时登记备案,登记备案材料至少保存十年。

 
 
 
 
 
 
 

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