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发布时间:2011-10-27   阅读次数:1844  

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山东海化股份有限公司第五届监事会二○一一年第四次会议决议公告

证券代码:000822 证券简称:山东海化 公告编号:2011-036

 

山东海化股份有限公司第五届监事会

二○一一年第四次会议决议公告

 

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东海化股份有限公司第五届监事会二○一一年第四次会议通知于2011年10月16日以电子邮件方式下发给公司5名监事。会议于2011年10月26日以通讯方式召开,由监事会主席丁红玉女士主持,公司5名监事全部参加了会议,符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议经过认真审议,通过了以下议案:
1、公司二○一一年第三季度报告(正文及全文)
该项议案表决结果为同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
2、关于修改公司内部审计管理制度的议案
该项议案表决结果为同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
3、关于建立公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度的议案
该项议案表决结果为同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
4、关于对资产减值准备计提管理制度中应收款项坏账准备计提比例进行变更的议案
该项议案表决结果为同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告。
   山东海化股份有限公司监事会
二○一一年十月二十七日

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