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发布时间:2011-10-27   阅读次数:1579  

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山东海化股份有限公司第五届董事会二○一一年第四次会议决议公告

证券代码:000822 证券简称:山东海化    公告编号:2011-035
 
山东海化股份有限公司第五届董事会
二○一一年第四次会议决议公告
 
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、会议召开情况
    山东海化股份有限公司第五届董事会二○一一年第四次会议通知于2011年10月16日以电子邮件方式下发给公司九名董事。会议于2011年10月26日以通讯方式召开,由董事长李云贵先生主持,公司九名董事参加了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、会议审议情况
    1、公司二○一一年第三季度报告(正文及全文)
该项议案表决结果为同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
    2、关于修改公司内部审计管理制度的议案
为进一步规范公司内部审计工作,促进公司加强经营管理,完善公司内部控制,提高经济效益,确保公司经营目标的实现和持续、稳定、健康地发展,根据有关规定,结合公司实际情况,对公司内部审计管理制度进行了全面修改(有关具体内容见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn/)。
该项议案表决结果为同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
    3、关于设立审计部及聘任审计部经理的议案
为进一步加强公司内部控制建设,提高公司治理水平,强化公司内部审计工作,根据有关规定,公司设立审计部,在董事会审计委员会领导下开展工作,对董事会负责。根据公司董事会审计委员会的提议,董事会聘任赵文真先生为审计部经理(个人简历见附件)。
该项议案表决结果为同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
    4、关于建立公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变
动管理制度的议案(有关具体内容见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn/)该项议案表决结果为同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
    5、关于对资产减值准备计提管理制度中应收款项坏账准备计提比例进行变更的议案
为了有效的抵御和防范因市场变化给公司生产经营带来的各类风险,增强公司自身的抗风险能力,更加真实、完整地反映公司的财务状况、经营成果,董事会结合公司实际情况,本着谨慎经营、有效防范资产损失风险的原则,决定对《资产减值准备计提管理制度》中有关应收款项的坏帐准备计提比例进行变更(具体情况见同日刊登在《中国证券报》和《证券时报》的《山东海化股份有限公司关于变更坏账准备会计估计的公告》)。
该项议案表决结果为同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告。
 
山东海化股份有限公司董事会
二〇一一年十月二十七日
附件:赵文真个人简历
    赵文真,男,1962年生,党员,大专学历,审计师。2005年1月-2011年9月,任山东海化集团有限公司审计部副经理。
    目前,赵文真先生未在本公司以外的其他公司包括控股股东兼任职务;未持有本公司股票;没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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