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发布时间:2011-06-10   阅读次数:1826  

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山东海化股份有限公司第五届董事会 二○一一年第二次会议决议公告

    山东海化股份有限公司第五届董事会
     二○一一年第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

山东海化股份有限公司第五届董事会二○一一年第二次会议通知于2011年5月25日以电子邮件方式下发给公司九名董事。会议于2011年6月9日以通讯方式召开,由公司董事长李云贵先生主持,公司九名董事参加了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、关于调整蒸汽关联交易价格的议案

受国家宏观经济政策和电煤市场影响,电煤价格持续大幅度上涨,使公司控股股东山东海化集团(简称“海化集团”)热电分公司电、蒸汽生产成本大幅上升,根据目前电煤市场运行情况看,后市煤源紧张行情仍将持续,电煤价格仍是上行趋势,近期公司所在潍坊地区其他企业所用电、蒸汽的价格也在大幅提升。

根据海化集团热电分公司电、蒸汽的制造成本以及本地区蒸汽市场价格,从关联交易公平合理原则出发,公司与海化集团协商,拟只对蒸汽价格进行调整,自2011 年6月1 日起蒸汽关联交易价格调整为150元/吨(不含税)。

该项议案表决结果为同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

关联董事王挥、韩星三、李云贵、迟庆峰、刘景孟回避了表决。

2、关于调整2011年日常关联交易预计的议案(具体情况详见2011年6月10日刊登在《中国证券报》和《证券时报》的《山东海化股份有限公司关于调整2011年日常关联交易预计公告》)

因蒸汽关联交易价格调整,公司对2011年日常关联交易预计也做相应调整。具体调整情况如下:

一、调整前预计情况:

单位:人民币万元

关联交易类别

产品类别

   

预计

总金额

合计

2011年1-5月份实际发生金额

采购产品

包装物

潍坊海化开发区福利塑编厂

16,993

16,993

 6,727.59

购买动力

水、电、蒸汽

山东海化集团有限公司

173,335

173,335

67,814.27

销售产品

纯碱

山东海化集团有限公司

3,846

7,426

3,150.89

冷凝水

山东海化集团有限公司

1,498

回水

山东海化集团有限公司

1,140

液碱

山东海化集团有限公司

667

盐酸

山东海化集团有限公司

275

合计

 

 

197,754

197,754

77,692.75

二、调整后预计情况:

单位:人民币万元

关联交易类别

产品类别

   

预计

总金额

合计

2011年1-5月份

实际发生金额

采购产品

包装物

潍坊海化开发区福利塑编厂

16,993

 16,993

 6,727.59

购买动力

水、电、蒸汽

山东海化集团有限公司

189,549

189,549

67,814.27

销售产品

纯碱

山东海化集团有限公司

3,846

7,426

3,150.89

冷凝水

山东海化集团有限公司

1,498

回水

山东海化集团有限公司

1,140

液碱

山东海化集团有限公司

667

盐酸

山东海化集团有限公司

275

合计

 

 

213,968

213,968

77,692.75

该项议案表决结果为同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

关联董事王挥、韩星三、李云贵、迟庆峰、刘景孟回避了表决。

    以上两项议案尚须提交公司二○一一年第二次临时股东大会审议。

3、关于提议召开公司二○一一年第二次临时股东大会的议案

会议决定于2011年6月29日上午8:30,召开公司二○一一年第二次临时股东大会,本次股东大会将采用股东现场投票方式进行。

该项议案表决结果为同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

    特此公告。

 

 

 

 

                                 山东海化股份有限公司董事会

                                     一一年六月十日

 
 

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